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경영정보

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경영정보

이사회

이사회 구성
이 표는 주요 경영진 목록을 나타내는 표로 직위, 성명, 주요경력으로 구성되어 있습니다.
구분 성명 직위(상근여부) 선임일 임기 책임보험
가입여부
사내이사 박대창 이사(상근) 2022.03.25 2년 가입
윤웅섭 이사(상근) 2021.03.26 2년 가입
최규환 이사(상근) 2021.03.26 2년 가입
사외이사 박준홍 이사(비상근) 2021.03.26 2년 가입

이사회 운영현황

2021년
-
이 표는 이사회 구성 목록을 나타내는 표로 직위, 성명, 주요경력으로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 의안내용 가결
여부
이사의 성명 비고
이정치
(출석률
100%)
박대창
(출석률
100%)
윤웅섭
(출석률
100%)
임유철
(출석률
100%)
최규환
(출석률
100%)
최상목
(출석률
89%)
유화진
(출석률
89%)
박준홍
(출석률
100%)
1 2021.02.02 ① 일동에스테틱스와 아이벡스메디칼시스템즈 間 합병의 건 보류 보류 보류 보류 보류 해당사항
없음
(신규선임)
보류 보류 해당사항
없음
(신규선임)
추후 정기이사회(2021.02.14)에 재상정, 재심의 하기로함
2 2021.02.19 ※ 보고사항
  ① 2020년 경영실적 및 2021년 사업계획 & 자금운영 관련 사항
  ② 2020년 연간 내부회계 관리제도운영 관련사항
  ③ 일동그룹 CSR 운영현황
① 제78기 정기주주총회 개최에 관한 건
② 이해관계자 거래 한도 사전 승인의 건
③ 지배인 변경의 건
④ 일동에스테틱스와 아이벡스메디칼시스템즈 間 합병의 건



보고




가결

가결
가결

가결





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찬성

찬성
찬성

찬성





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찬성

찬성
찬성

찬성





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찬성

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찬성

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찬성

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찬성

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3 2021.03.26 ① 이사회 의장 선임의 건
② 대표이사 선임의 건
가결
가결
해당사항
없음
(임기만료)
찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항
없음
(임기만료)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
4 2021.04.28 ※ 보고사항
  ① 2021년 1분기 경영실적 및 자금운영 관련사항
  ② 지주회사 행위제한 규정 관련 컨설팅 보고
① 일동히알테크 지급보증 등의 건
보고 - - - - - -
5 2021.07.29 ※ 보고사항
  ① 2021년 2분기 경영실적 및 자금운영 관련사항
  ② 일동그룹 CSR운영현황
  ③ 후다닥 사업계획
① 일동바이오사이언스 차입관련 지급보증의 건


보고

가결


-

찬성


-

의결권 제한


-

찬성


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찬성


-

찬성


-

찬성
6 2021.06.27 ① 나우후다닥㈜ 설립의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
7 2021.06.27 ① 일동바이오사이언스 지분 매각의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
8 2021.11.03 ※ 보고사항
  ① 2021년 3분기 경영실적 및 자금운영 관련사항
보고
9 2021.11.29 ① 자회사 후다닥 주식회사의 유상증자 참여의 건
② 회사기회이용 거래 승인의 건
③ 후다닥 주식회사에 대한 지급보증 승인의 건

가결
가결
가결

찬성
찬성
찬성

찬성
의결권 제한
찬성

찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성

찬성
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감사 기구 및 외부감사인 현황

감사에 관한 사항
이 표는 이사회 구성 목록을 나타내는 표로 직위, 성명, 주요경력으로 구성되어 있습니다.
구분 성명 선임일 임기 책임보험
가입여부
상근감사 김남익 2022.03.25 3년 가입
비상근감사 성주형 2022.03.25 3년 가입
외부감사인에 관한 사항
이 표는 내부감사인 목록을 나타내는 표로 직위, 성명, 주요경력으로 구성되어 있습니다.
법인명 선임일 계약기간 최근 감사의견
삼정회계법인 2019년 12월 3년 적정
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