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이사회
이사회 구성
| 구분 | 성명 | 직위(상근여부) | 선임일 | 임기 | 책임보험 가입여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 박대창 | 이사(상근) | 2022.03.25 | 2년 | 가입 |
| 윤웅섭 | 이사(상근) | 2021.03.26 | 2년 | 가입 | |
| 최규환 | 이사(상근) | 2021.03.26 | 2년 | 가입 | |
| 사외이사 | 박준홍 | 이사(비상근) | 2021.03.26 | 2년 | 가입 |
이사회 운영현황
2021년
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
이사의 성명 | 비고 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이정치(출석률100%) | 박대창(출석률100%) | 윤웅섭(출석률100%) | 임유철(출석률100%) | 최규환(출석률100%) | 최상목(출석률89%) | 유화진(출석률89%) | 박준홍(출석률100%) | |||||
| 1 | 2021.02.02 | ① 일동에스테틱스와 아이벡스메디칼시스템즈 間 합병의 건 | 보류 | 보류 | 보류 | 보류 | 보류 | 해당사항없음(신규선임) | 보류 | 보류 | 해당사항없음(신규선임) | 추후 정기이사회(2021.02.14)에 재상정, 재심의 하기로함 |
| 2 | 2021.02.19 |
※ 보고사항 ① 2020년 경영실적 및 2021년 사업계획 & 자금운영 관련 사항 ② 2020년 연간 내부회계 관리제도운영 관련사항 ③ 일동그룹 CSR 운영현황 ① 제78기 정기주주총회 개최에 관한 건 ② 이해관계자 거래 한도 사전 승인의 건 ③ 지배인 변경의 건 ④ 일동에스테틱스와 아이벡스메디칼시스템즈 間 합병의 건 |
보고 가결 가결 가결 가결 |
- 찬성 찬성 찬성 찬성 |
- 찬성 찬성 찬성 찬성 |
- 찬성 찬성 찬성 찬성 |
- 찬성 찬성 찬성 찬성 |
- 찬성 찬성 찬성 찬성 |
- 찬성 찬성 찬성 찬성 |
|||
| 3 | 2021.03.26 |
① 이사회 의장 선임의 건 ② 대표이사 선임의 건 |
가결 가결 |
해당사항없음(임기만료) | 찬성 찬성 |
찬성 찬성 |
해당사항없음(임기만료) | 찬성 찬성 |
찬성 찬성 |
찬성 찬성 |
찬성 찬성 |
|
| 4 | 2021.04.28 |
※ 보고사항 ① 2021년 1분기 경영실적 및 자금운영 관련사항 ② 지주회사 행위제한 규정 관련 컨설팅 보고 ① 일동히알테크 지급보증 등의 건 |
보고 | -- | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 2021.07.29 |
※ 보고사항 ① 2021년 2분기 경영실적 및 자금운영 관련사항 ② 일동그룹 CSR운영현황 ③ 후다닥 사업계획 ① 일동바이오사이언스 차입관련 지급보증의 건 |
보고 가결 |
- 찬성 |
- 의결권 제한 |
- 찬성 |
- 찬성 |
- 찬성 |
- 찬성 |
|||
| 6 | 2021.06.27 | ① 나우후다닥㈜ 설립의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 7 | 2021.06.27 | ① 일동바이오사이언스 지분 매각의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 8 | 2021.11.03 |
※ 보고사항 ① 2021년 3분기 경영실적 및 자금운영 관련사항 |
보고 | |||||||||
| 9 | 2021.11.29 |
① 자회사 후다닥 주식회사의 유상증자 참여의 건 ② 회사기회이용 거래 승인의 건 ③ 후다닥 주식회사에 대한 지급보증 승인의 건 |
가결 가결 가결 |
찬성 찬성 찬성 |
찬성 의결권 제한 찬성 |
찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 |
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감사 기구 및 외부감사인 현황
감사에 관한 사항
| 구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 책임보험 가입여부 |
|---|---|---|---|---|
| 상근감사 | 김남익 | 2022.03.25 | 3년 | 가입 |
| 비상근감사 | 성주형 | 2022.03.25 | 3년 | 가입 |
외부감사인에 관한 사항
| 법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
|---|---|---|---|
| 삼정회계법인 | 2019년 12월 | 3년 | 적정 |
