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전자공고

이 표는 전자공고 상세 목록을 나타내는 표로 제목, 작성일, 조회수, 내용으로 구성되어 있습니다.
제79기 정기주주총회 소집 공고
작성일 2022.03.10 조회수 258 첨부파일 일동홀딩스_소집통지서_20220310.pdf

 

제79기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조에 의하여 제79기 정기주주총회를

아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

- 아 래 -

 

 

1. 일 시 : 2022년 3월 25일 (금요일) 오전 10시

 

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 바우뫼로27길 2 일동홀딩스 본사강당

※ 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련
             세부사항은 대표이사에게 위임함

 

3. 회의목적사항

 

1) 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

 

2) 부의 안건

 

제1호 의안 : 제79기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

* 배당 예정내용 : 1주당 현금 100원

 

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(첨부 참조)

 

제3호 의안 : 이사 선임의 건
      제3-1호 의안 : 사내이사 박대창 선임의 건

  제3-2호 의안 : 사내이사 강규성 선임의 건

 

 

구분

성명

생년년월

추천인

체납사실 여부

부실기업 임원

재직여부

법령상

결격사유 유무

임기

최대주주

와의 관계

사내이사

박대창

51년 03월

이사회

해당없음

해당없음

해당없음

2

발행회사
임원

사내이사

강규성

66년 01월

이사회

해당없음

해당없음

해당없음

2

계열회사
임원

 

성명

주된 직업

주요약력

해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역

박대창

일동홀딩스 대표이사

서울대 약학과 졸업

일동제약㈜ 생산본부장

일동홀딩스 대표이사(현)

해당없음

강규성

일동홀딩스
전무이사

경남대 회계학과 졸업

홍익대 세무학 석사

일동홀딩스 재경본부장(현)

해당없음

 

 

제4호 의안 : 감사 선임의 건
      제4-1호 의안 : 상근감사   김남익 선임의 건

  제4-2호 의안 : 비상근감사 성주형 선임의 건

 

구분

성명

생년년월

추천인

체납사실 여부

부실기업 임원

재직여부

법령상

결격사유 유무

임기

최대주주

와의 관계

상근감사

김남익

66년 03월

이사회

해당없음

해당없음

해당없음

3

해당없음

비상근감사

성주형

71년 06월

이사회

해당없음

해당없음

해당없음

3

해당없음

 

성명

주된 직업

주요약력

해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역

김남익

일동홀딩스 상근감사

서울대 경영대학원 졸업

미래에셋자산운용 경영관리본부 본부장

흥국생명/흥국화재 자산운용본부 본부장

(현)일동홀딩스 상근감사

해당없음

성주형

회계법인길인
대표이사

연세대학교 경영학과 졸업

한국공인회계사

(현)회계법인길인 대표이사

해당없음

 

 

 

 

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

구분

제80기(2022년)

제79기(2021년)

비고

보수한도액

실제 지급된

보수총액

보수한도액

이사보수 한도액

16.5억원

11.5억원

16.5억원

-

 

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

구분

제80기(2022년)

제79기(2021년)

비고

보수한도액

실제 지급된

보수총액

보수한도액

감사보수 한도액

3.0억원

2.6억원

3.0억원

-

 

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

 

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증

- 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

- 대리행사 : 대리인의 신분증

 

 

7. 전자투표에 관한 사항

    우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서
 활용하기로 결의하였고, 그 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

    가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」,
모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

    나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

    다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

       - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원

 개인용도제한용 인증서 등

    라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

 경우 기권으로 처리

 

8. 기타사항

- 코로나 바이러스의 확산에 따라, 감염 및 전파를 예방하기 위해 주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용, 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심 증상이 나타나는 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

※ 참석주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

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